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独立研究小组报告发现,亚洲反洗钱行业正在逐渐转变;现有监管推动力将确保反洗钱平台符合当地要求

2017-11-03 14:21
-分析报告观察亚洲反洗钱趋势
香港和亚特兰大2017年11月3日电 /威尼斯人网址在线娱乐社/ -- 在最新发布的《2017年亚太地区供应商现象:反洗钱解决方案》报告中,全球领先的独立研究咨询公司 Kapronasia 将关注重点放在了亚洲反洗钱现象上。 报告中着重指出的趋势包括:
  • 因缺少国家级所有权资料库,亚洲金融机构面临所有权信息验证方面的挑战
  • 相关组织需微调其反洗钱控制措施,以识别恐怖分子融资
  • 亚洲的反洗钱操作在技术使用方面尚不成熟
  • 个人金融高管现被要求对反洗钱合规承担责任
  • 中国和印度的反洗钱要求日益复杂
  • 赌博产业需要采用风险导向型反洗钱解决方案
  • 亚洲地区金融机构目前正考虑采用一种针对 KYC(了解你的客户)实用新型
“反洗钱技术现正成为打击金融犯罪的整体战略中的一项重要工具。网络犯罪,尤其是与恐怖主义有关的犯罪,迫使政府关注金融交易过程,确保金融服务业的安全性和合法性。”Kapronasia 总监 Anshuman Jaswal 如此说道。 报告继续比较并评估了包括 LexisNexis® Risk Solutions 在内的领先反洗钱解决方案。该报告特别强调了作为完全集成合规解决方案和平台的 Bridger Insight® XGBridger Insight® XG 被其他分析公司评为筛查观察名单的同类佼佼者,同时也是 KYC(了解你的客户)的同类最佳产品。 亚洲反洗钱行业已经随着时间发生了很大变化。在过去,该地区大多数国家认为只要符合全球领先市场(如:美国)的监管要求即可。但在过去十年,该地区提出了更高的监管要求,确保反洗钱合规平台符合司法管辖区内各地方和国家的具体要求。 LexisNexis Risk Solutions 美国商业市场和全球市场发展部高级副总裁 Thomas C. Brown 对此做出了评价:“金融机构现正承受前所未有的压力,它们务必要遵守其业务所在司法管辖区的反洗钱规定。因此,我们看到对于 LexisNexis®Risk Solutions 的Bridger Insight® XG 平台的需求极大,因为该平台能减少 KYC(了解你的客户)流程以及银行或企业整个合规部门工作的复杂性,提高了工作效率。” Kapronasia 报告指出,若无此项技术,公司将很难如此经济有效地满足他们的要求。大型银行往往聘请成百上千的专业人员来管理其反洗钱合规要求。若不是借助机器学习和基础技术的日益商品化,这个数字将会更高。利用共享数据库,银行可以标识金融机构面临的共同威胁。 “公司需具备这样一种基本能力,即能够从一系列涵盖金融风险重大方面在内的高度可靠的清单中,有效筛查任何客户或资金流。”Brown 先生说道,“LexisNexis Risk Solutions 做了一项有关金融包容性与透明度的调查,结果表明,有近九成(87%)的香港调查对象同意并愿与同行合作,简化客户接纳流程。在中国大陆,我们调查发现,有79%的调查对象同意并愿与同行合作,简化客户接纳、KYC(了解你的客户)活动和观察名单筛查的流程”。 Kapronasia 报告进一步指出,银行需要从以前的“勾选”方式,转变到一个更加积极主动的心态上来。在未来,一些最为重要的监管要求预计将会围绕金融包容性与透明度问题展开。 Brown 先生评价说:“展望未来,我们认为,我们将会看到更加健全的金融包容机制。我们想要推动我们所经营的经济活动的金融包容性,反之,这也将帮助我们满足金融透明度的全球需求。通过数据共享实现金融透明度的目标,需要全行业甚至政府间的行动与参与。” LexisNexis Risk Solutions 亚洲主管 David Haynes 指出,人们普遍预测大数据、自然语言处理和人工智能将会在法规和满足监管要求(特别是 KYC(了解你的客户)领域)方面发挥关键作用。 “借助大数据分析,银行可分析其合规趋势,并与其他开展这一分析的金融机构合作,从而向监管机构提供整个市场的合规图景。这有助其更好地找出整个系统的合规监控与监测目标,甚至告知其如何自行制定监管法规。”Haynes 先生说。
消息来源: LexisNexis Risk Solutions
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